Arnd Meinhart

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Hinweis zum Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Kunden,

laut dem Geldwäschegesetz (GwG), gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 10 GwG sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, bei Kontaktaufnahme die Identität des Kunden festzustellen.

 

Unter Geldwäsche wird im Allgemeinen die systematische Tarnung und geschickte Verschleierung von Vermögenswerten durch finanzielle Transaktionen verstanden. Diesen Delikten muss von Verpflichteten, z.B. Maklern, mit Sorgfaltspflichten, internen Sicherheitsmaßnahmen und der Pflicht zu Meldung von Verdachtsfällen, entgegen gewirkt werden.

 

Zu diesem Zweck bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und Nationalität) vor Anbahnung einer Geschäftsbeziehung zu erheben haben. Dies erfolgt mittels einer Kopie Ihres Personalausweises.

Bei Firmen und juristischen Person ist ein aktueller Handelsregisterauszug notwendig.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Auflagen.

 

Gesetzlich geforderte Vorgaben in graphischer Kürze:

 

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